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葡京体育比分,碧水源:2019年第三次一时股东大会的司法定见书

作者:武夷山市岚谷中心小学  来源:本站原创  发表时间:2019-08-13 20:02
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原标题:碧水源:2019年第三次一时股东大会的司法定见书

葡京体育比分,碧水源:2019年第三次暂时股东大会的法律意见书


闭于北京碧水源科技股份有限公司

2019年第三次一时股东大会的

司法定见书


齐致股见证字﹝2019﹞第26号



致:北京碧水源科技股份有限公司



根据《中华群众共和邦公法律》(以下简称“公法律”)和《上市公司股东大
会规则》等司法、律例和规范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司章程》
(以下简称“章程”)的规定,北京市齐致状师事件所(以下简称“本所”)受北
京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源公司”)委托,指派本所王水师
状师、孙航状师列席了碧水源公司2019年第三次一时股东大会(以下简称“本
次一时股东大会”),并就本次一时股东大会举行见证,出具本见证定见。




为出具本见证定见,本所状师审查了碧水源公司本次一时股东大会的有闭文
件和材料。本所状师得到碧水源公司如下保证,即其已提供了本所状师以为动作
出具本见证定见所必须的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头
证言均符合实正在、正确、完全的要求,有闭副本、复印件等材料与原始材料同等。




正在本见证定见中,本所状师依法仅对本次一时股东大会所涉及的集结、召

开程序、出席会议的人员资格及会议外决程序、外决结果是否符合《公法律》《上
市公司股东大会规则》等司法、行政律例、规范性文件和《公司章程》的规定发
外定见,不合会议审议提案的实质以及提案所外述的终究或数据的实正在性及正确
性发外定见。




本见证定见仅供碧水源公司本次一时股东大会相闭事项的合法性之目的使
用,不得用作任何其他目的。本所状师赞同将本见证定见随碧水源公司本次一时


股东大会决定一并布告,并依法对本见证定见承当相应的责任。




本所状师根据相闭司法、律例和规范性文件的要求,出具见证定见如下:



一、本次股东大会的集结、提案及召开程序



(一)本次股东大会的集结、提案



2019年7月26日,碧水源公司召开了第四届董事会第二十七次会议,审议
通过了《闭于提请召开2019年第三次一时股东大会的议案》,决议于2019年8
月12日召开本次股东大会。




2019年7月27日,碧水源公司正在中邦证监会指定创业板信休披露网站上刊
登了《北京碧水源科技股份有限公司闭于召开2019年第三次一时股东大会的通
知》。




2019年8月2日,碧水源公司召开了第四届董事会第二十八次会议,审议
通过了供本次股东大会外决之第二十二至二十四项议案。相闭布告于2019年8
月2日正在中邦证监会指定创业板信休披露网站上举行了刊登。




碧水源公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司现场
会议按照会议告诉实质召开,公司通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系
统向股东提供了网络投票平台,网络投票的工夫和方式与布告实质同等。




经查验本次股东大会的召开告诉正在股东大会召开前15日公布,集结人为公
司董事会,碧水源公司发出告诉的工夫、方式及告诉实质符合司法、律例、规范
性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会召开工夫、地址及会议实质与公
告实质同等;网络投票工夫符合公司会议告诉布告的实质。




本所状师以为:本次股东大会的集结、提案符合《公法律》《上市公司股东


大会规则》等司法、行政律例、规范性文件和《公司章程》的规定。




(二)本次股东大会的召开

本次股东大会的现场会议于2019年8月12日上午9:30分正在北京市海淀区
人命科学园谈23-2碧水源大厦会议室召开。




股东通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统举行网络投票工夫为:
2019年8月11日-2019年8月12日。其中,通过深圳证券买卖所买卖系统举行
网络投票的工夫为2019年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券买卖所互联网系统投票的详尽工夫为2019年8月11日15:00至
2019年8月12日15:00的肆意工夫。




股权备案日:2019年8月5日(礼拜一)



经查验,本次股东大会会议召开的工夫、地址及其他事宜符合本次股东大会
告诉的要求。本次股东大会的集结、召开程序符合《公法律》《上市公司股东大
会规则》等司法、行政律例、规范性文件和《公司章程》的规定。




本所状师以为,碧水源公司本次股东大会的集结、召开程序符合《公法律》
《股东大会规则》和《公司章程》的有闭规定。




二、闭于本次股东大会集结人员及出席人员资格



(一)本次股东大会集结人的资格:



根据碧水源公司董事会于2019年7月27日正在中邦证监会创业板指定信休披
露网站上刊登的《北京碧水源科技股份有限公司闭于召开2019年第三次一时股
东大会的告诉》,并经本所状师核查,本次股东大会的集结人为碧水源公司董事
会。





(二)参加本次股东大会的人员资格:



经查验,参加本次股东大会的股东及股东代理人共计34名,代外公司有外
决权的股份1,113,311,826股,占公司有外决权股份总数的35.18%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代外11人,所持股份1,079,388,994股,占
公司有外决权股份总数的34.11%;



2、根据深交所信休网络有限公司统计并经公司核查确认,正在网络投票工夫
内通过网络投票系统举行有用外决的股东共计23名,代外有外决权股份
33,922,832股,占公司股份总数的1.07%。




3、碧水源公司董事、监事及董事会秘书及出席了会议(含相闭授权代外),
见证状师列席了本次会议。




本所状师以为:本次股东大会集结人、参加本次股东大会的股东或代理人的
资格,符合《公法律》《上市公司股东大会规则》等司法、行政律例、规范性文
件和《公司章程》的规定。




三、闭于本次股东大会的外决程序及外决结果



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场
会议以记名方式投票外决,出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会外
决范畴的议案逐项举行了外决,并正在监票人和计票人监票、验票和计票后,当场
发布外决结果。深交所信休网络有限公司统计提供了网络投票的外决结果(经公
司核查)。本次股东大会投票外决完成后,公司合并统计了现场和网络投票的外
决结果。




1、审议闭于为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,111,456,630股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,713,396股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票


141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,491,013股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票1,713,396股;
弃权票141,800股。




2、审议闭于为北京顺政碧水源环境科技有限责任公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,111,456,630股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,713,396股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,491,013股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票1,713,396股;
弃权票141,800股。




3、审议闭于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,111,456,630股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,713,396股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,491,013股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票1,713,396股;
弃权票141,800股。




4、审议闭于修订《公司章程》的议案;

本议案实质请详见2019年7月27日布告于中邦证监会指定创业板信休披露
网站上的相闭实质。


审议结果:赞同票1,080,704,443股,占出席会议有外决权股份总数的
97.07%;否决票32,465,583股,占出席会议有外决权股份总数的2.92%;弃权
票141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票136,738,826股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的80.75%;否决票32,465,583


股;弃权票141,800股。




5、审议闭于修订《董事会议事规则》的议案;

本议案实质请详见2019年7月27日布告于中邦证监会指定创业板信休披露
网站上的相闭实质。


审议结果:赞同票1,111,451,830股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票546,940股,占出席会议有外决权股份总数的0.05%;弃权票
1,313,056股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,486,213股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票546,940股;
弃权票1,313,056股。




6、审议闭于推举第四届董事会非独立董事的议案;

本提案选取等额推举的累积投票制,以上非独立董事的推举将分别外决。


6.01、推举刘涛先生为公司第四届董事会董事

审议结果:赞同票1,112,261,291股,占出席会议有外决权股份总数的
99.91%。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同股份168,295,674股,占出席
会议持有公司股份5%以下中幼股东所持外决股份的99.38%。


6.02、推举孔维健先生为公司第四届董事会董事

审议结果:赞同票1,112,261,291股,占出席会议有外决权股份总数的
99.91%。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同股份168,295,674股,占出席
会议持有公司股份5%以下中幼股东所持外决股份的99.38%。




7、审议闭于推举第四届监事会监事的议案;

本提案选取等额推举的累积投票制,以下监事的推举将分别外决。


7.01 推举郑广锋先生为公司第四届监事会监事

审议结果:赞同票1,110,570,742股,占出席会议有外决权股份总数的


99.75%。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同股份166,605,125股,占出席
会议持有公司股份5%以下中幼股东所持外决股份的98.38%。


7.02 推举哈成云先生为公司第四届监事会监事

审议结果:赞同票1,112,538,298股,占出席会议有外决权股份总数的
99.93%。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同股份168,572,681股,占出席
会议持有公司股份5%以下中幼股东所持外决股份的99.54%。




8、审议闭于为武威市碧水新村环境发展有限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,111,451,830股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,718,196股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,486,213股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票1,718,196股;
弃权票141,800股。




9、审议闭于为眉山碧源环保科技有限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,111,451,830股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,718,196股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,486,213股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票1,718,196股;
弃权票141,800股。




10、审议闭于为德惠市碧水源环境工扯菪限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,111,451,830股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,718,196股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。



其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,486,213股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票1,718,196股;
弃权票141,800股。




11、审议闭于为滁州碧水源水务有限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,111,451,830股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,718,196股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,486,213股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票1,718,196股;
弃权票141,800股。




12、审议闭于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,111,451,830股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,718,196股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,486,213股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票1,718,196股;
弃权票141,800股。




13、审议闭于为北京碧通台马水环境管理有限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,111,456,630股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,713,396股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,491,013股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票1,713,396股;
弃权票141,800股。







14、审议闭于为北京良业环境手艺股份有限公司提供担保的议案(一);

审议结果:赞同票1,111,456,630股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,713,396股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,491,013股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票1,713,396股;
弃权票141,800股。




15、审议闭于为北京良业环境手艺股份有限公司提供担保的议案(二);

审议结果:赞同票1,111,456,630股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,713,396股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,491,013股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.90%;否决票1,713,396股;
弃权票141,800股。




16、审议闭于提前终止为汉中市汉源都会建设开发有限公司提供担保的议
案;

审议结果:赞同票1,112,631,186股,占出席会议有外决权股份总数的
99.94%;否决票538,840股,占出席会议有外决权股份总数的0.05%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票168,665,569股,占出席会议
持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的99.60%;否决票538,840股;弃权
票141,800股。




17、审议闭于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,112,631,186股,占出席会议有外决权股份总数的
99.94%;否决票538,840股,占出席会议有外决权股份总数的0.05%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票168,665,569股,占出席会


议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的99.60%;否决票538,840股;
弃权票141,800股。




18、审议闭于提前终止为汾阳市碧水源市政工扯菪限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,112,631,186股,占出席会议有外决权股份总数的
99.94%;否决票538,840股,占出席会议有外决权股份总数的0.05%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票168,665,569股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的99.60%;否决票538,840股;
弃权票141,800股。




19、审议闭于提前终止为汾阳市碧水源水务有限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,112,631,186股,占出席会议有外决权股份总数的
99.94%;否决票538,840股,占出席会议有外决权股份总数的0.05%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票168,665,569股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的99.60%;否决票538,840股;
弃权票141,800股。




20、审议闭于提前终止为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议
案;

审议结果:赞同票1,112,631,186股,占出席会议有外决权股份总数的
99.94%;否决票538,840股,占出席会议有外决权股份总数的0.05%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票168,665,569股,占出席会议
持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的99.60%;否决票538,840股;弃权
票141,800股。




21、审议闭于提前终止为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案:

审议结果:赞同票1,112,631,186股,占出席会议有外决权股份总数的


99.94%;否决票538,840股,占出席会议有外决权股份总数的0.05%;弃权票
141,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票168,665,569股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的99.60%;否决票538,840股;
弃权票141,800股。




22、审议闭于为洱源碧海环保科技有限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,111,421,830股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,718,196股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
171,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,456,213股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.88%;否决票1,718,196股;
弃权票171,800股。




23、审议闭于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案;

审议结果:赞同票1,111,421,830股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,718,196股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
171,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,456,213股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.88%;否决票1,718,196股;
弃权票171,800股。




24、审议闭于为德令哈新水源水务有限公司提供担保的议案。


审议结果:赞同票1,111,421,830股,占出席会议有外决权股份总数的
99.83%;否决票1,718,196股,占出席会议有外决权股份总数的0.15%;弃权票
171,800股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中幼股东赞同票167,456,213股,占出席会
议持有公司股份5%以下中幼股东有外决权股份的98.88%;否决票1,718,196股;
弃权票171,800股。





四、结论定见



本次股东大会所审议的事项与布告中列明的事项相符,不保存对其他未经公
告的提案举行审议外决之情景。本次股东大会的集结、提案、召开程序、参加会
议人员的资格、会议的外决程序、外决结果符合《公法律》《上市公司股东大会
规则》等司法、行政律例、规范性文件和《公司章程》的规定。


本次股东大会外决结果合法有用,各项外决定案均外决通过。


(以下无正文)


(以下无正文,为北京市齐致状师事件所闭于北京碧水源科技股份有限公司
2019年第三次一时股东大会司法定见书之具名页。)













北京市齐致状师事件所

掌管人: (单卫红)主任

见证人: (王水师)状师

见证人: (孙 航)状师



2019年8月12日
















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