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葡京开户官网注册,中南建设:2019年第九次一时股东大会的司法定见书

作者:武夷山市岚谷中心小学  来源:本站原创  发表时间:2019-08-14 06:09
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上海石门一谈 288 号兴业太古汇香港兴业中间一座 26层 邮编:200041 电话:(86-21)5298 5488 传真:(86-21)5298 5492 junhesh@junhe.com 闭于江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年第九次一时股东大会的司法定见书 致:江苏中南建设集团股份有限公司 君合状师事件所上海分所(以下简称“本所”)承受江苏中南建设集团股份有 限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华群众共和邦公法律》(以下简称 “《公法律》”)、《中华群众共和邦证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称 “《股东大会规则》”)等司法、律例、规范性文件(以下简称“司法、律例”)及 《江苏中南建设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有闭规定, 按照状师行业公认的业务标准、路德规范和勤奋尽责心灵,就公司 2019 年第九次 一时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有闭事宜出具本司法定见书。 为出具本司法定见书之目的,本所委派本所状师对公司提供的与本次股东大 会有闭的文件和终究举行了核查和验证。正在本所状师对公司提供的有闭文件举行 核查和验证的过程中,本所假如: 1. 提供予本所之文件中的全体签署、盖章及印章都是实正在的,全体动作原来 提交给本所的文件都是实正在、正确、完全的; 2. 提供予本所之文件中所述的全数终究都是实正在、正确、完全的; 3. 提供予本所之文件的签署人均拥有完整的民事举动能力,并且其签署举动 已获得恰当、有用的授权; 4. 全体提交给本所的复印件是同原件同等的,并且这些文件的原件均是真 实、完全、正确的。 正在出具本司法定见书之前,本所状师申明如下: 1. 本所及本所状师依据《证券法》、《状师事件所从事证券司法业务治理办 法》和《状师事件所证券司法业务执业规则(试行)》等规定及本司法定见书出具 日以前已经爆发或者保存的终究,严格履行了法定职责,遵照了勤奋尽责和诚恳信用原则,举行了充沛的核查验证,保证本司法定见所认定的终究实正在、正确、完全,所发外的结论性定见合法、正确,不保存虚伪记载、误导性陈述或者沉大脱漏,并承当相应司法责任。 2. 本司法定见书仅就本次股东大会的集结和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、集结人资格、会议外决程序是否符合司法、律例及《公司章程》的规定以及外决结果是否合法有用发外定见,并不合本次股东大会所审议的议案实质以及该等议案所外述的相闭终究或数据的实正在性、正确性或合法性发外定见。 3. 本司法定见书仅供本次股东大会之目的而运用,未经本所书面赞同,任何 人不得将其用作其他任何目的。 基于上述,本所状师对本司法定见书出具之日及以前所爆发的终究发外司法定见如下: 一、闭于本次股东大会的集结和召开 1.根据公司 2019 年 7 月 19 日于巨潮资讯网布告的《江苏中南建设集团股份 有限公司第七届董事会四十八次会议决定布告》、《江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年第九次一时股东大会的告诉》(以下简称“《股东大会告诉》”),公司董事会已就本次股东大会的召开作出决定,并于本次股东大会召开十五日前以布告形式告诉各股东。 2.《股东大会告诉》载了然本次股东大会的召开方式、会议工夫、会议地址、审议议案、出席会议对象、股权备案日等实质,告诉的实质符合《公法律》、《股东大会规则》和《公司章程》的有闭规定。此表,公司董事会已经布告了本次会议相闭的会议资料。 3.本次股东大会现场会议于 2019 年 8 月 6 日下午 3:00 正在上海市长宁区天山 西谈 1068 号联强邦际广场 A 座 9 楼召开。此表,本次会议网络投票工夫为:通过 深圳证券买卖所买卖系统举行网络投票的工夫为 8 月 6 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的起头工夫(8 月 5 日下 午 15:00)至投票完成工夫(8 月 6 日下午 15:00)间的肆意工夫。会议召开的工夫、 地址、审议的议案与《股东大会告诉》的实质同等。本次股东大会的召开状况由 公司董事会秘书制作会议记录,并根据《公法律》、《股东大会规则》和《公司章程》的有闭规定签署保留。 综上,本所状师以为,本次股东大会的集结和召开程序符合《公法律》、《股东大会规则》及《公司章程》的有闭规定。 二、闭于出席本次股东大会人员的资格和集结人资格 1.根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相闭验证文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名,代外有外决权的股份数为 2,039,077,849 股,占公司股份总数的 54.96%(按四舍五入存正在四位幼数方式推算)。 公司通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向整个股东提供网络形式的投票平台。根据深圳证券买卖所提供的本次股东大会网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 63 名,代外有外决权的股份数为 119,408,990 股,占公司股份总数的 3.22%(按四舍五入存正在四位幼数方式推算)。 2.除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人表,公司部分董事、监事、高级治理人员及本所状师出席或列席了本次股东大会现场会议。 3.根据《股东大会告诉》,本次股东大会集结人为公司董事会。董事会动作本次股东大会集结人符合《公法律》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 综上,本所状师以为,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会集结人的资格符合《公法律》、《股东大会规则》及《公司章程》的有闭规定。 三、闭于本次股东大会的外决程序和外决结果 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的外决方式。 出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会告诉》的议案举行了逐项外决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规 定的程序举行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议中的外决结果没有提出异议。 除前述通过现场会议外决以表,公司还通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向整个股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票完成后,深圳证券买卖所提供了本次股东大会网络投票的外决统计数据。 2.本次股东大会投票外决完成后,公司根据有闭规则合并统计了现场投票与网络投票的外决结果。根据经合并统计后的外决结果,本次股东大会外决状况如下: 2.1 外决状况 序 外决结果 号 议案实质 具有用 赞同票 外决股份(%) 否决票 弃权票 1. 闭于增加 2019 年度平常 126,048,467 票 100% 0 票 0 票 闭联买卖额度的议案 2. 闭于为临沂锦悦等公司提供担保的议案 闭于增加临沂锦悦等 8 2.1 家公司担保额度及为上 2,149,057,309 票 99.56% 9,429,530 票 0 票 海令鼎提供担保事项 2.2 闭于为南京中南新锦城 109,979,460 票 87.25% 16,069,007 票 0 票 提供担保事项 2.2 涉及中幼股东独自计票议案的外决状况 序 外决结果 号 议案实质 具有用 赞同票 外决股份(%) 否决票 弃权票 1. 闭于增加 2019 年度平常 126,048,467 票 100% 0 票 0 票 闭联买卖额度的议案 2. 闭于为临沂锦悦等公司提供担保的议案 闭于增加临沂锦悦等 8 2.1 家公司担保额度及为上 116,618,937 票 92.52% 9,429,530 票 0 票 海令鼎提供担保事项 2.1 闭于为南京中南新锦城 109,979,460 票 87.25% 16,069,007 票 0 票 提供担保事项 综上,本所状师以为,本次股东大会的外决程序和外决结果符合《公法律》、《股东大会规则》及《公司章程》的有闭规定。 四、结论定见 综上,本所状师以为,公司本次股东大会的集结和召开程序符合司法、律例及《公司章程》的有闭规定;出席会议的人员资格、集结人资格、会议的外决程序以及外决结果合法有用。 本所赞同将本司法定见书随公司本次股东大会决定按有闭规定予以布告。 本司法定见书原来一式二份,经本所盖章并由经办状师具名后生效。 (此页无正文,系《君合状师事件所上海分所闭于江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年第九次一时股东大会的司法定见书》之签署页) 君合状师事件所上海分所 负 责 人:邵春阳 经办状师:王 婷 经办状师:杜若宜 年 月 日

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