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葡京娱乐场网站可信吗,园城黄金:2019年第一次一时股东大会的司法定见书

作者:武夷山市岚谷中心小学  来源:本站原创  发表时间:2019-08-14 07:09
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原标题:园城黄金:2019年第一次一时股东大会的司法定见书

葡京娱笑场网站可信吗,园城黄金:2019年第一次暂时股东大会的法律意见书


北京市中伦(上海)状师事件所
闭于烟台园城黄金股份有限公司
2019年第一次一时股东大会的
司法定见书

二〇一九年八月

北京.上海.深圳.广州.成都.武汉.沉庆.青岛.杭州.南京.香港.东京.伦敦.纽约.洛杉矶.旧金山

Beijing . Shanghai . Shenzhen . Guangzhou . Chengdu . Wuhan . Chongqing . Qingdao . Hangzhou . Nanjing . Hong Kong . Tokyo . London . New York . Los Angeles . San Francisco


股东大会司法定见书


上海市浦东新区世纪大路8号邦金中间二期10-11层邮政编码:200120
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网址:
北京市中伦(上海)状师事件所

闭于烟台园城黄金股份有限公司


2019年第一次一时股东大会的司法定见书

致:烟台园城黄金股份有限公司

根据《中华群众共和邦证券法》、《中华群众共和邦公法律》和中邦证券监督
治理委员会(以下简称“中邦证监会”)《上市公司股东大会规则》等司法、律例和
其他有闭规范性文件的规定,北京市中伦(上海)状师事件所(以下简称
“本所”)
承受烟台园城黄金股份有限公司(以下简称
“公司”)董事会的礼聘,指派钟洋状师、
张虹玉状师出席公司
2019年第一次一时股东大会(以下简称
“本次股东大会”),并
就本次股东大会的有闭事项出具司法定见。


本所状师仅根据本司法定见书出具日以前已经爆发或保存的终究和我邦现行
司法、律例和规范性文件以及现杏锥烟台园城黄金股份有限公司章程》发外司法
定见。


本所状师已经对与出具本司法定见书有闭的全体文件资料及证言举行审查判
断,并据此出具司法定见。


本所状师赞同公司将本司法定见书动作本次股东大会的法定文件,随其它文
件一并报送上海证券买卖所审查并予以布告。


本所状师按照状师行业公认的业务标准、路德规范和勤奋尽职心灵,就本次
股东大会的有闭事宜出具如咸辅律定见:

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股东大会司法定见书


一、本次股东大会的集结、召开程序


2019年
7月
26日,公司董事会正在上海证券买卖所网站上刊登了《烟台园城黄
金股份有限公司闭于召开
2019年第一次一时股东大会的告诉》,告诉公司整个股
东召开本次股东大会。会议告诉蕴含会议基本状况、会议审议事项、股东大会投
票当心事项、会议出席对象、会议备案方法等。


根据本所状师的验证,本次股东大会现场会议于
2019年
8月
12日下午
14:
30正在烟台市芝罘区南大街
261号
8楼园城黄金会议室召开;本次股东大会公司通
过上海证券买卖所股东大会网络投票系统向公司整个股东提供网络形式的投票平
台,选取上海证券买卖所网络投票系统,通过买卖系统投票平台的投票工夫为股
东大会召开当日的买卖工夫段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的
9:15-15:00。


本次股东大会的召开布告正在本次股东大会召开十五日前公布,本次股东大会
的召开按照布告和告诉的工夫、地址、方式举杏祝


本所状师以为本次股东大会的集结、召开程序符合邦家有闭司法、律例和公
司章程的规定。


二、闭于集结人及出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的集结人为公司董事会。


出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共
3人,代外股份
6569万股,
占公司总股本的比例为
29.2962%,均为
2019年
8月
5日收盘后正在中邦证券备案结
算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东及或股东代理人。以本人身份出席现
场会议的股东均出示了本人身份证实和持股凭证,委托代理人出席现场会议的股
东代理人均出示了授权委托书、持股凭证及代理人本人身份证实。


出席本次股东大会现场会议的另有公司董事、监事及其他高级治理人员。


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股东大会司法定见书


体验证,本所状师以为本次股东大会集结人及上述出席本次股东大会现场会
议人员的资格符合邦家有闭司法、律例和公司章程的规定。


根据公司提供的上证所信休网络有限公司提供之数据,参加本次股东大会网
络投票的股东共
1人,代外股份
3,000股,占公司总股本的比例为
0.0013%。


三、本次股东大会的外决方式和外决程序

本次股东大会审议的议案共
2项,详尽如下:

(一)《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请告贷额度暨闭联交
易的议案》;

(二)公司《闭于增加公司谋划范畴及修订公司章程的议案》。


体验证,本次股东大会审议的议案与会议告诉中的拟议议案事项同等。


本次股东大会按照有闭司法、律例和公司章程规定的程序,同时采取现场记
名投票和网络投票两种投票方式举行外决。


现场会议采取记名方式就议案举行投票外决,由公司工作人员举行记票,监
事代外、股东代外及本所状师监督计票过程,并当场发布外决结果,出席现场会
议的股东及股东代理人对外决结果没有提出异议。


网络投票完成后,上证所信休网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络
投票的外决结果,现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票结果和网
络投票结果。归纳现场会议投票结果与网络投票结果,第(一)项《公司及其子
公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请告贷额度暨闭联买卖的议案》议案已获出
席本次股东大会并对该议案有外决权的股东所持外决权二分之一以上通过,且园
城实业集团有限公司与徐城东动作闭联股东回避了对该议案的外决;第(二)项
议案已获出席本次股东大会的股东所持外决权三分之二以上通过。


本所状师以为,本次股东大会的外决程序符合有闭司法、律例和公司章程的

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股东大会司法定见书


规定。

四、结论定见
基于以上终究,本所状师以为,公司本次股东大会的集结和召开的程序、参
加股东大会人员的资格、股东大会集结人的资格、股东大会的外决程序均符合邦
家有闭司法、律例和公司章程的规定,本次股东大会的决定合法有用。

(以下无正文)

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