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澳门葡京聊天室,耐威科技:2019年年度股东大会的司法定见书新浪财经

作者:武夷山市岚谷中心小学  来源:本站原创  发表时间:2020-05-17 07:08
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北京市中伦状师事件所 闭于北京耐威科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的 司法定见书 二〇二〇年五月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 沉庆 青岛 杭州 南京 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco 司法定见书 北京市朝阳区建邦门表大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码:100022 31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China 电话/Tel:(8610) 5957 2288 传真/Fax:(8610) 6568 1022/1838 网址: 北京市中伦状师事件所 闭于北京耐威科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的 司法定见书 致:北京耐威科技股份有限公司 北京市中伦状师事件所(以下简称“本所”)动作北京耐威科技股份有限公司(以 下简称“公司”)的司法参谋,受公司委托,指派状师出席公司 2019 年年度股东大 会(以下简称“本次股东大会”)。本所状师根据《中华群众共和邦公法律》(以下简 称“《公法律》”)、《中华群众共和邦证券法》(以下简称“《证券法》”)等相闭司法、 律例、规范性文件及《北京耐威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、 《北京耐威科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规 则》”)的规定,对本次股东大会举行见证并出具本司法定见书。 为出具本司法定见书,本所状师审查了公司本次股东大会的有闭文件和材料。 本所状师得到公司如下保证,即其已提供了本所状师以为动作出具本司法定见书所 必须的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合实正在、准 确、完全的要求,有闭副本、复印件等材料与原始材料同等。 正在本司法定见书中,本所状师仅对本次股东大会的集结、召开程序、出席会议 人员和集结人资格、会议外决程序及外决结果是否符合《公法律》、《证券法》等法 律、律例、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发外定见,不 对会议审议的议案实质以及该等议案所外述的终究或数据的实正在性及正确性发外意 1 司法定见书 见。本司法定见书仅供公司本次股东大会相闭事项的合法性之目的运用,不得用作 任何其他目的。 按照状师行业公认的业务标准、路德规范和勤奋尽责的心灵,本所状师对公司 所提供的相闭文件和有闭终究举行了核查和验证,现出具司法定见如下: 一、本次股东大会的集结、召开程序 (一)公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议,决定于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会。 (二)公司于 2020 年 4 月 23 日正在指定媒体公布了《闭于召开 2019 年年度股东 大会的告诉》(以下简称“《会议告诉》”)。《会议告诉》载了然本次股东大会的股东 大会届次、集结人、会议召开的合法性及合规性、会议召开日期和工夫、会议召开 方式、股权备案日、出席对象、会议地址、会议审议事项、会议备案事项、会议联 系方式、参加网络投票的详尽操作流程等实质。 (三)本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场召开日期和 工夫为 2020 年 5 月 14 日下午 14:00。网络投票日期和工夫为 2020 年 5 月 14 日。其 中,通过深圳证券买卖所买卖系统举行网络投票的详尽工夫为:2020 年 5 月 14 日 上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具 体工夫为:2020 年 5 月 14 日 9:15-15:00 时期的肆意工夫。 (四)本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只可选 择下述投票方式中的一种外决方式。同一外决权呈现沉复投票的以第一次有用投票 结果为准。 1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议; 2.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台,股权备案日备案正在册的公司股东均能够正在网络投 票工夫内通过上述系统行使外决权。 (五)股权备案日:2020 年 5 月 11 日。 (六)公司现场会议地址为北京市西城区裕民谈 18 号北环中间 A 座 26 层公司 1 号会议室。 2 司法定见书 经核查,本所状师以为,本次股东大会的集结、召开程序符合《公法律》、《证 券法》等司法、律例、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 二、出席本次股东大会人员和会议集结人资格 (一)出席本次股东大会人员 根据《会议告诉》,本次股东大会出席的对象为:2020 年 5 月 11 日下午收市后, 正在中邦证券备案结算有限公司深圳分公司备案正在册的持有公司股票的整个股东,股 东能够亲身出席会议,也能够委托代理人出席会议和参加外决(代理人不必是公司 股东),或正在网络投票工夫内参加网络投票;公司董事、监事和高级治理人员;公司 礼聘的状师。 经本所状师核查,本次股东大会通过出席现场会议和通过网络投票出席会议的股 东及股东代外共 25 人,算计持有股份数 355,304,835 股,占公司有外决权股份总数的 55.3522%。其中:出席现场会议的股东及股东代外 10 人,算计持有股份数 265,632,960 股,占公司有外决权股份总数的 41.3824%;通过网络投票出席会议的股东 15 人,合 计持有股份数 89,671,875 股,占公司有外决权股份总数的 13.9698%。公司部分董事、 公司监事、董事会秘书及本所状师出席了本次股东大会,公司高级治理人员列席了本 次股东大会。 (二)会议集结人 经本所状师验证,本次股东大会的集结人为公司董事会。 经核查,本所状师以为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会集结人的资 格符合《公法律》、《证券法》等司法、律例、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定。 三、本次股东大会的外决程序和外决结果 (一)外决程序 1.经本所状师见证,本次股东大会审议的议案与《会议告诉》所述实质相符, 本次股东大会没有对《会议告诉》中未列明的事项举行外决,也未呈现批改议案和 提出新议案的情景。本次股东大会现实审议的议案与《会议告诉》相符。 3 司法定见书 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式举行外决。本次股东大会 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定举行外决、计票和监票,合并统 计了现场投票和网络投票的外决结果,并对中幼投资者的投票结果举行了独自统计。 本次股东大会审议通过了下列议案: (1)《闭于的议案》; (2)《闭于的议案》; (3)《闭于及其摘要的议案》; (4)《闭于的议案》; (5)《闭于的议案》; (6)闭于的议案》; (7)《闭于 2020 年度董事、监事、高级治理人员薪酬方案的议案》; (8)《闭于聘用 2020 年度审计机构的议案》; (9)《闭于回购刊出鼓励对象已获授但尚未消弭限售的限度性股票的议案》; (10)《闭于调换注册资本并修订的议案》。 (二)外决结果 经核查,本次股东大会审议的议案外决结果如下: 1、审议通过了《闭于的议案》 外决结果:赞同355,126,835股,占出席会议全体股东所持股份的99.9499%;反 对178,000股,占出席会议全体股东所持股份的0.0501%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。 其中,出席本次会议的中幼投资者外决状况:赞同1,537,593股,占出席会议中幼 股 东 所 持 股 份 的 89.6246 % ; 反 对 178,000 股 , 占 出 席 会 议 中 幼 股 东 所 持 股 份 的 10.3754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中幼股东所持股份 的0.0000%。 2、审议通过了《闭于的议案》 外决结果:赞同355,126,835股,占出席会议全体股东所持股份的99.9499%;反 4 司法定见书 对178,000股,占出席会议全体股东所持股份的0.0501%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。 其中,出席本次会议的中幼投资者外决状况:赞同1,537,593股,占出席会议中幼 股 东 所 持 股 份 的 89.6246 % ; 反 对 178,000 股 , 占 出 席 会 议 中 幼 股 东 所 持 股 份 的 10.3754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中幼股东所持股份 的0.0000%。 3、审议通过了《闭于及其摘要的议案》 外决结果:赞同355,126,835股,占出席会议全体股东所持股份的99.9499%;反 对178,000股,占出席会议全体股东所持股份的0.0501%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。 其中,出席本次会议的中幼投资者外决状况:赞同1,537,593股,占出席会议中幼 股 东 所 持 股 份 的 89.6246 % ; 反 对 178,000 股 , 占 出 席 会 议 中 幼 股 东 所 持 股 份 的 10.3754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中幼股东所持股份 的0.0000%。 4、审议通过了《闭于的议案》 外决结果:赞同355,126,835股,占出席会议全体股东所持股份的99.9499%;反 对178,000股,占出席会议全体股东所持股份的0.0501%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。 其中,出席本次会议的中幼投资者外决状况:赞同1,537,593股,占出席会议中幼 股 东 所 持 股 份 的 89.6246 % ; 反 对 178,000 股 , 占 出 席 会 议 中 幼 股 东 所 持 股 份 的 10.3754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中幼股东所持股份 的0.0000%。 5、以出格决定方式审议通过了《闭于的议案》 外决结果:赞同355,126,835股,占出席会议全体股东所持股份的99.9499%;反 对178,000股,占出席会议全体股东所持股份的0.0501%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。 其中,出席本次会议的中幼投资者外决状况:赞同1,537,593股,占出席会议中幼 股 东 所 持 股 份 的 89.6246 % ; 反 对 178,000 股 , 占 出 席 会 议 中 幼 股 东 所 持 股 份 的 5 司法定见书 10.3754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中幼股东所持股份 的0.0000%。 6、审议通过了《闭于 的议案》 外 决 结 果 : 同 意 91,611,982 股 , 占 出 席 会 议 所 有 有 外 决 权 股 东 所 持 股 份 的 99.8061%;否决178,000股,占出席会议全体有外决权股东所持股份的0.1939%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议全体有外决权股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席本次会议的中幼投资者外决状况:赞同1,537,593股,占出席会议中幼 股 东 所 持 股 份 的 89.6246 % ; 反 对 178,000 股 , 占 出 席 会 议 中 幼 股 东 所 持 股 份 的 10.3754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中幼股东所持股份 的0.0000%。 关于该事项,闭联股东杨云春先生回避外决。 7、审议通过了《闭于2020年度董事、监事、高级治理人员薪酬方案的议案》 外决结果:赞同 355,126,835 股,占出席会议全体股东所持股份的 99.9499%; 否决 178,000 股,占出席会议全体股东所持股份的 0.0501%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议全体股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席本次会议的中幼投资者外决状况:赞同1,537,593股,占出席会议中幼 股 东 所 持 股 份 的 89.6246 % ; 反 对 178,000 股 , 占 出 席 会 议 中 幼 股 东 所 持 股 份 的 10.3754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中幼股东所持股份 的0.0000%。 8、审议通过了《闭于聘用2020年度审计机构的议案》 外决结果:赞同355,128,435股,占出席会议全体股东所持股份的99.9504%;反 对176,400股,占出席会议全体股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。 其中,出席本次会议的中幼投资者外决状况:赞同1,539,193股,占出席会议中幼 股 东 所 持 股 份 的 89.7178 % ; 反 对 176,400 股 , 占 出 席 会 议 中 幼 股 东 所 持 股 份 的 10.2822%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中幼股东所持股份 6 司法定见书 的0.0000%。 9、以出格决定方式审议通过了《闭于回购刊出鼓励对象已获授但尚未消弭限售 的限度性股票的议案》 外决结果:赞同355,128,435股,占出席会议全体股东所持股份的99.9504%;反 对176,400股,占出席会议全体股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。 其中,出席本次会议的中幼投资者外决状况:赞同1,539,193股,占出席会议中幼 股 东 所 持 股 份 的 89.7178 % ; 反 对 176,400 股 , 占 出 席 会 议 中 幼 股 东 所 持 股 份 的 10.2822%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中幼股东所持股份 的0.0000%。 10、以出格决定方式审议通过了《闭于调换注册资本并修订的议案》 外决结果:赞同355,128,435股,占出席会议全体股东所持股份的99.9504%;反 对176,400股,占出席会议全体股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。 其中,出席本次会议的中幼投资者外决状况:赞同1,539,193股,占出席会议中幼 股 东 所 持 股 份 的 89.7178 % ; 反 对 176,400 股 , 占 出 席 会 议 中 幼 股 东 所 持 股 份 的 10.2822%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中幼股东所持股份 的0.0000%。 经核查,本所状师以为,本次股东大会的外决程序符合《公法律》、《证券法》 等司法、律例、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,外决结果 合法、有用。 四、结论定见 综上所述,本所状师以为,公司本次股东大会集结和召开程序、出席会议人员 和集结人的资格、会议外决程序均符合《公法律》、《证券法》等司法、律例、规范 性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相闭规定,外决结果合法、有用。 本司法定见书原来一式四份。 (以下无正文) 7 司法定见书 (本页为《北京市中伦状师事件所闭于北京耐威科技股份有限公司 2019 年年度 股东大会的司法定见书》之签章页) 北京市中伦状师事件所(盖章) 掌管人: 经办状师: 张学兵 张诗伟 经办状师: 刘瑜霖 2020 年 5 月 14 日

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